Evelin Banev – Brendo ha indotto un procuratore federale in Svizzera a intentare una causa contro Credit Suisse. La banca dovrebbe pagare un risarcimento del valore di 42 milioni di franchi svizzeri per l'accusa di aver consentito a Brendo di riciclare 55 milioni di franchi in tre anni, ha riferito BNT.
Questo è il periodo dal 2004 al 2007. Secondo l'accusa, durante questi tre anni un bulgaro che vive in Svizzera dalla fine del 1989 ha depositato gran parte di questo denaro sui conti di Brendo in questa banca.
È documentato che il denaro era per lo più in banconote di piccole dimensioni ed è stato dichiarato come reddito da transazioni immobiliari in Bulgaria. È interessante notare che nel 2004 è andato alle riunioni della banca insieme al suo partner Konstantin Dishliev, che nel 2005 è stato ostentatamente colpito davanti a un ristorante a Sofia.
C'è anche un'accusa nel caso contro una donna bulgara che è un'ex dipendente della banca e che all'epoca lavorava come consulente bancario che serviva esattamente i conti di Brendo. L'indagine stessa è iniziata nel 2008. È durata poco più di 14 anni. È anche interessante notare che nell'indagine Brando è stato menzionato con il soprannome di "Igor". Secondo persone che hanno familiarità con la questione, questo è un soprannome che Brando usava nei suoi collegamenti ucraini, che facevano parte dei canali per il traffico di cocaina dall'America Latina a Europa.
I media svizzeri hanno scritto di questa indagine alla fine dell'estate scorsa e poi la procura svizzera ha annunciato che avrebbe portato il caso in tribunale a febbraio. ” ha riferito a Brendo, gli omicidi di Dishliev, sua madre, l'agente rumeno che ha cercato di comprare cocaina da lui. per vedere se queste piccole banconote che entrano nella banca svizzera hanno davvero una vera origine, perché la leggenda è che provengono da big deal in Bulgaria”, ha spiegato Tihomir Bezlov del Center for the Study of Democracy.
Secondo la legge svizzera, per chiedere un risarcimento a una banca per il mancato rispetto delle regole, deve esserci un'accusa nei confronti di un individuo. Era un'impiegata di livello più basso e aveva il diritto di firmare documenti fino a 100mila franchi. Era però morto il suo capo, con il quale erano venuti nel nostro Paese per verificare se l'origine dei soldi fosse reale. Pertanto, per la procura svizzera, si è rivelata l'unica partecipante vivente che sarebbe stata commessa. Secondo la procura confederata, in primo luogo, le regole per la verifica dell'origine del denaro non sono state rispettate e, in secondo luogo, dopo il 2005 c'erano già abbastanza informazioni preoccupanti su Brando e la banca avrebbe dovuto interrompere la manutenzione dei suoi conti.
Tuttavia, Banev è rimasto un cliente fino al 2008, quando sono iniziate le indagini. Ha attraversato molte vicissitudini e fermate ed è durato più di 14 anni.
Sono accusati due bulgari: un atleta e un impiegato di banca
La rete criminale di Evelin Banev-Brendo ha inviato oltre 70 milioni di franchi svizzeri in tre anni, riferiscono i media locali.
Sono accusati due bulgari: un atleta e un impiegato di banca.
L'atto d'accusa, inviato dalla Procura federale svizzera, afferma che i soldi che sono passati attraverso i conti bancari provenivano dalla vendita di droga.
“I sospettati sono un combattente bulgaro, che vive nel cantone del Vallese e lavora principalmente come lavoratore, e il suo datore di lavoro. Tra settembre 2008 e giugno 2015, l'indagine sui sospetti di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in un'organizzazione criminale è stata ampliata per includere un ex impiegato di banca ", ha affermato la Procura federale svizzera in una richiesta di BTV nel caso.
In tre anni sono passati oltre 70 milioni di franchi svizzeri, inizialmente la tassa era di 140 milioni.
Il nome di Brendo non compare nell'atto d'accusa. Ha tre condanne in tre paesi. È stato arrestato l'anno scorso a Kiev. Il nostro stato ha chiesto che venga estradato qui, ma è improbabile che ciò avvenga, poiché ha acquisito la cittadinanza ucraina.
A causa del sistema criminale su larga scala, l'autorità di una delle più grandi banche svizzere è seriamente minacciata, affermano gli analisti.
"Almeno da luglio 2004 a dicembre 2008, l'ex CEO di Credit Suisse AG è stato responsabile dei rapporti commerciali con l'organizzazione criminale", ha affermato l'ufficio del procuratore.
Il caso di riciclaggio di denaro inizia la prossima settimana.
