Un totale di 11 persone sospettate di far parte di un gruppo criminale organizzato armeno coinvolto nell'importazione e distribuzione su larga scala di sigarette contraffatte sono state arrestate dalla dogana francese (unità investigativa giudiziaria del ministero delle Finanze) con il sostegno dell'Ufficio finanziario europeo di Europol e Centro per la criminalità economica (EFECC).
Il 15 marzo, oltre 40 investigatori doganali giudiziari, con il supporto di squadre di intervento speciale della Polizia nazionale francese (RAID) e due esperti dell'Europol dispiegati sul campo, hanno perquisito contemporaneamente 13 siti, compresi stabilimenti industriali e residenze private, all'interno e intorno alla città di Lione.
Oltre agli arresti, sono state sequestrate oltre 2.5 tonnellate di sigarette contraffatte, per un valore di circa 1 250 000 EUR in Francia, oltre a 100 000 EUR in contanti e 150 000 EUR in biglietti vincenti della lotteria acquistati dai criminali per riciclare i profitti. Sequestrati quattro fucili e molti tipi di munizioni.
Da allora gli inquirenti francesi hanno potuto scoprire che le sigarette contraffatte sono state importate da diversi paesi europei, prima di essere immagazzinate in magazzini situati in zone industriali e poi vendute al mercato nero in diverse città francesi.
Coordinamento Europol
L'EFECC di Europol ha sostenuto l'indagine fornendo la sua piattaforma di comunicazione sicura e facilitando la cooperazione internazionale tra la Francia e una serie di altri paesi europei, eseguendo controlli incrociati e fornendo supporto analitico e competenza operativa. Due dei suoi esperti sono stati inviati a Lione per supportare la dogana francese nel giorno dell'azione.
La frode sulle accise è attualmente una priorità dell'applicazione della legge dell'UE. I piani strategici e operativi sono stati sviluppati nell'ambito del progetto EMPACT (Excise Fraud) della piattaforma multidisciplinare europea. Sotto questo ombrello, un totale di 24 paesi guidati dal Belgio stanno lavorando insieme per contrastare la produzione illecita di sigarette nell'Unione Europea.
