Il 10 febbraio, il Criminal Asset Bureau della polizia nazionale irlandese (An Garda Síochána) ha intrapreso un'azione contro una banda criminale sospettata di riciclaggio di denaro su larga scala.
Sono stati identificati trasferimenti di fondi superiori a 4 milioni di euro da altre giurisdizioni a conti bancari irlandesi collegati a membri di questa rete criminale. Si ritiene che la banda abbia ricavato questi soldi da attività illegali in tutta Europa.
I Ricerca L'operazione nelle città di Tipperary e Kilkenny ha comportato perquisizioni di 4 immobili residenziali e 1 locale commerciale, a seguito delle quali sono stati sequestrati 100 euro in contanti e un'auto del valore di 000 euro. Sono stati congelati anche un totale di 75 conti bancari collegati a membri del gruppo criminale. I conti contenevano fondi cumulativi per 000 euro.
Tali risultati sono stati possibili grazie al modello di confisca non basato sulla condanna operato dall'Irish Criminal Assets Bureau.
Recupero patrimoniale internazionale
La cooperazione internazionale è essenziale per il successo del recupero dei beni nascosti all'estero. La posizione di Europol al centro dell'architettura di sicurezza europea contribuisce a facilitare tale meccanismo.
In questo caso, il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) di Europol ha messo insieme le informazioni fornite da diversi paesi su questa stessa rete criminale e ha messo tutti i paesi coinvolti attorno allo stesso tavolo.
Da allora i partner hanno lavorato a stretto contatto su questo caso per scoprire l'effettiva portata dell'attività criminale di questa banda e per stabilire una strategia comune per la fase finale delle indagini.
