Criminalità grave e organizzata nell'UE: un'influenza corruttrice

Europol pubblica oggi la Valutazione delle minacce alla criminalità organizzata e grave dell'Unione europea (UE), la SOCTA UE 2021. La SOCTA, pubblicata da Europol ogni quattro anni, presenta un'analisi dettagliata della minaccia di criminalità organizzata e grave che l'UE deve affrontare. La SOCTA è una valutazione lungimirante che identifica i cambiamenti nel panorama della criminalità organizzata e grave.

La SOCTA 2021 descrive in dettaglio le operazioni delle reti criminali nell'UE e il modo in cui le loro attività criminali e pratiche commerciali minacciano di minare le nostre società, economia e istituzioni e di erodere lentamente lo stato di diritto. Il rapporto fornisce approfondimenti senza precedenti sulla malavita europea sulla base dell'analisi di migliaia di casi e di informazioni fornite a Europol. 

La SOCTA rivela una preoccupante espansione ed evoluzione della criminalità grave e organizzata nell'UE. Il documento avverte delle potenziali implicazioni a lungo termine della pandemia di COVID-19 e di come queste possano creare le condizioni ideali affinché la criminalità prosperi in futuro. La relazione mette chiaramente in evidenza la criminalità grave e organizzata come la principale sfida alla sicurezza interna che l'UE ei suoi Stati membri devono attualmente affrontare.

Lanciato presso la sede della polizia portoghese (Policia Judicária) a Lisbona durante la presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea, il SOCTA 2021 è lo studio più completo e approfondito sulla criminalità grave e organizzata nell'UE mai intrapreso. 

LA PI IMPORTANTE MINACCIA PER LA SICUREZZA INTERNA ALL'UE

I cittadini dell'UE godono di alcuni dei livelli di prosperità e sicurezza più elevati al mondo. Tuttavia, l'UE deve ancora affrontare serie sfide per la sua sicurezza interna, minacciando di annullare alcuni dei nostri risultati comuni e minare i valori e le ambizioni europei condivisi. Mentre l'UE sta affrontando la pandemia di COVID-19, una delle crisi più significative dalla fine della seconda guerra mondiale, i criminali cercano di sfruttare questa situazione straordinaria prendendo di mira cittadini, imprese e istituzioni pubbliche.

L'analisi presentata nella SOCTA 2021 mette in evidenza le caratteristiche chiave della criminalità grave e organizzata come l'uso diffuso della corruzione, l'infiltrazione e lo sfruttamento delle strutture aziendali legali per tutti i tipi di attività criminali e l'esistenza di un sistema finanziario sotterraneo parallelo che consente ai criminali spostare e investire i loro profitti multimiliardari. 

La criminalità grave e organizzata comprende una vasta gamma di fenomeni criminali che vanno dal commercio di droghe illegali a crimini come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la criminalità economica e finanziaria e molti altri.

Principali risultati della SOCTA 2021:

• La criminalità seria e organizzata non ha mai rappresentato una minaccia così grave per l'UE ei suoi cittadini come oggi.
• La pandemia di COVID-19 e le potenziali ricadute economiche e sociali previste minacciano di creare le condizioni ideali affinché la criminalità organizzata si diffonda e prenda piede nell'UE e oltre. Ancora una volta confermata dalla pandemia, una caratteristica chiave delle reti criminali è la loro agilità nell'adattarsi e capitalizzare i cambiamenti nell'ambiente in cui operano. Gli ostacoli diventano opportunità criminali.
• Come un ambiente aziendale, il nucleo di una rete criminale è composto da livelli manageriali e operatori sul campo. Questo nucleo è circondato da una serie di attori legati alle infrastrutture criminali che forniscono servizi di supporto.
• Con quasi il 40 per cento delle reti criminali attive nel traffico di droga, la produzione e il traffico di droga rimane la più grande attività criminale dell'UE. 
• La tratta e lo sfruttamento di esseri umani, il traffico di migranti, le frodi online e offline e i crimini contro il patrimonio rappresentano minacce significative per i cittadini dell'UE. 
• I criminali utilizzano la corruzione. Quasi il 60% delle reti criminali segnalate è coinvolta nella corruzione.
• I criminali guadagnano e riciclano miliardi di euro all'anno. La portata e la complessità delle attività di riciclaggio di denaro nell'UE sono state precedentemente sottovalutate. I riciclatori di denaro professionisti hanno istituito un sistema finanziario sotterraneo parallelo e utilizzano qualsiasi mezzo per infiltrarsi e minare le economie e le società europee. 
• Le strutture commerciali legali sono utilizzate per facilitare praticamente tutti i tipi di attività criminali con un impatto sull'UE. Oltre l'80% delle reti criminali attive nell'UE utilizza strutture commerciali legali per le proprie attività criminali. 
• L'uso della violenza da parte di criminali coinvolti nella criminalità grave e organizzata nell'UE sembra essere aumentato in termini di frequenza e gravità. La minaccia di incidenti violenti è stata aumentata dall'uso frequente di armi da fuoco o esplosivi negli spazi pubblici.
• I criminali sono nativi digitali. Praticamente tutte le attività criminali ora presentano alcuni componenti online e molti crimini sono completamente migrati online. I criminali sfruttano le comunicazioni crittografate per connettersi tra loro, utilizzare i social media e i servizi di messaggistica istantanea per raggiungere un pubblico più ampio per pubblicizzare merci illegali o diffondere disinformazione. 

Il ministro della Giustizia portoghese, Francisca Van Dunem: “Il rafforzamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia richiede a tutti noi di costruire a Europa dove i cittadini si sentano al sicuro, liberi e protetti, un'Europa che promuova la giustizia per tutti, assicuri il rispetto dei diritti umani e protegga le vittime della criminalità. La cooperazione e la condivisione delle informazioni sono essenziali per combattere la criminalità organizzata e grave e il terrorismo e per affrontare la minaccia che l'UE deve affrontare. Pertanto, in un momento di transizione al nuovo ciclo EMPACT 2022-2025, SOCTA 2021 è di particolare rilevanza nell'identificazione delle priorità per la risposta operativa a questi fenomeni”.

Il direttore esecutivo di Europol Catherine De Bolle: “Con il lancio della SOCTA 2021, Europol ha sfruttato la sua posizione di centro nevralgico dell'architettura di sicurezza interna dell'UE con le sue piattaforme, database e servizi che collegano le forze dell'ordine in tutta l'UE e oltre. Il quadro e la valutazione dell'intelligence presentati nella SOCTA 2021 ricordano chiaramente l'avversario dinamico e adattabile che affrontiamo nella criminalità organizzata e grave nell'UE".

Ylva Johansson, commissario europeo per gli affari interni: “Il rapporto SOCTA 2021 mostra chiaramente che la criminalità organizzata è una vera minaccia transnazionale per le nostre società. Il 70% dei gruppi criminali è attivo in più di tre Stati membri. La complessità dei moderni modelli di business criminale è stata esposta nel 2020 quando le autorità francesi e olandesi supportate da Europol ed Eurojust hanno smantellato EncroChat; una rete telefonica crittografata utilizzata dalle reti criminali. I gruppi della criminalità organizzata sono professionali e altamente adattabili, come dimostrato durante la pandemia di COVID-19. Dobbiamo supportare le forze dell'ordine per tenere il passo, offline e online, per seguire le tracce digitali dei criminali".

Ministro degli Interni, Eduardo Cabrita: “Il Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2021) dell'UE, prodotto da Europol, costituisce uno strumento importante per affermare il partenariato europeo di polizia. Consente all'azione di polizia di andare dal perseguire fatti criminali e ridurne al minimo l'impatto, all'anticipare le tendenze nel panorama criminale. Mettendo l'intelligence al servizio della sicurezza, consentiamo alla polizia di essere più proattiva ed efficiente nella lotta alla criminalità".

^{La SOCTA 2021 assiste i decisori nella definizione delle priorità delle minacce gravi e della criminalità organizzata. È il prodotto di una stretta cooperazione tra Europol, le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE, terze parti come agenzie dell'UE, organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell'UE con accordi di lavoro con Europol. Il coinvolgimento di queste parti interessate cruciali si riflette anche nel ruolo della SOCTA come pietra angolare della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT) nell'UE.}