Centinaia di vittime di uno schema Ponzi da 15 milioni di euro potrebbero presto recuperare fino al 40% delle loro perdite a seguito di uno sforzo delle forze dell'ordine internazionali per recuperare i fondi illeciti.
La cooperazione tra la polizia catalana regionale spagnola (Mossos d'Esquadra) e la polizia britannica del West Yorkshire, facilitata da Europol, ha consentito alle autorità spagnole di recuperare oltre 6 milioni di euro nel quadro di un'indagine su uno schema Ponzi eccedente 15 milioni di euro con oltre 200 vittime.
Un'indagine è stata avviata all'inizio di marzo 2019 dopo che una denuncia è stata presentata a Gerona, in Spagna, dopo la scomparsa del principale sospettato. Sono seguite presto molte altre denunce, che descrivono una frode piramidale commessa dal sospetto scomparso, un cittadino spagnolo residente nel Regno Unito che ha indotto le sue vittime a investire in investimenti apparentemente sicuri con alti rendimenti.
Restituzione di fondi rubati
Il supporto investigativo tempestivo è vitale nei casi di recupero dei beni che attraversano più frontiere al fine di individuare, congelare, confiscare e infine rimpatriare i beni rubati.
Europol's Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) ha sostenuto il caso sin dall'inizio e ha riunito gli investigatori spagnoli e britannici presso la sua sede per discutere i requisiti procedurali e identificare una chiara via da seguire. I suoi esperti di recupero dei beni hanno organizzato lo scambio intensivo di informazioni necessarie per preparare la confisca dei beni illeciti.
L'approccio del recupero dei beni, che in questo caso è stato uno degli aspetti principali dell'indagine, ha chiaramente dato i suoi frutti: oltre £ 642 000 sono stati detenuti in conti bancari del Regno Unito sin dall'inizio e congelati per garantire che fosse protetto per la confisca. Gli investigatori britannici sono stati anche in grado di rintracciare con successo una conseguente quantità di fondi deviati che erano stati investiti in società di gioco d'azzardo online, un veicolo di lusso, gioielli e apparecchiature informatiche.
Dopo due anni di intensa cooperazione, la polizia del West Yorkshire ha trasferito alla fine di aprile 2021 oltre 6 milioni di euro alle autorità giudiziarie spagnole da utilizzare, se il processo giudiziario lo decide, per risarcire le vittime. Il principale sospettato è in stato di fermo dal 2019 per ordinanza del tribunale di Gerona.
La confisca è una priorità strategica nella lotta dell'UE contro la criminalità organizzata. Il recupero dei proventi del crimine priva i criminali di ciò che hanno cercato di acquisire e rafforza l'idea che "il crimine non dovrebbe pagare". Quanto più rapida è la rintracciabilità dei beni derivanti da reato, tanto più efficaci possono essere la confisca e il recupero dei proventi di reato. L'EFECC di Europol aiuta gli investigatori a passare Europa nell'identificare i beni che sono stati acquisiti illegalmente nei loro territori e facilita lo scambio di informazioni rilevanti a livello europeo.
