L'amministrazione fiscale e doganale ungherese (NTCA), supportata da Europol, ha smantellato un gruppo criminale organizzato coinvolto in frodi all'IVA transfrontaliera (frode intracomunitaria del commerciante scomparso) e frode carosello.
I due giorni di azione di giugno hanno portato a:
- 59 perquisizioni domiciliari
- Arresti 14
- Sequestro di beni per 14.2 milioni di euro di cui 4.23 milioni di euro in immobili, 2.8 milioni di euro in conti correnti bancari e 500 euro in contanti
Uno schema complicato per eludere il pagamento dell'IVA
Dopo che le autorità ungheresi hanno smantellato una vasta rete criminale nell'ottobre 2019, che è riuscita a causare danni per 12 milioni di euro al bilancio ungherese, hanno spostato l'attenzione su altre tre reti correlate. Gli inquirenti hanno svelato un'attività criminale molto più complessa. I commercianti scomparsi che hanno importato telefoni cellulari hanno presentato le loro dichiarazioni IVA alle autorità fiscali ma non hanno pagato l'IVA all'erario nazionale. La loro attività è stata registrata a uomini di paglia e ospitata da fornitori di servizi aziendali.
Dopo aver importato gli articoli, i commercianti scomparsi hanno venduto i telefoni cellulari in perdita a diverse società di buffer, che poi hanno venduto i prodotti a società di brokeraggio. I broker hanno rivenduto i telefoni cellulari a un prezzo interessante sui mercati Internet o hanno registrato forniture intracomunitarie a diverse società di distribuzione situate in diversi Stati membri dell'UE. Anche in questo caso, l'obiettivo era quello di recuperare l'IVA, che non è mai stata pagata dagli operatori scomparsi. Le società tampone e conduttive non svolgevano alcuna vera attività economica né assumevano dipendenti. Queste società sono state utilizzate esclusivamente per la fatturazione fittizia. Utilizzati solo per un breve periodo, molti di loro hanno installato uomini di paglia stranieri come manager. La rete criminale, pur ottenendo un notevole vantaggio di prezzo al termine della filiera attraverso la frode IVA, ha causato perdite fiscali al bilancio dello Stato per circa 29.8 milioni di euro.
Europol ha sostenuto l'indagine fin dall'inizio facilitando lo scambio di informazioni e fornendo supporto analitico. Durante i giorni di azione, Europol ha inviato tre esperti in Ungheria per supportare gli investigatori sul campo con analisi in tempo reale delle informazioni operative rispetto ai database di Europol. Il supporto tecnico è stato fornito anche estraendo i dati archiviati sui dispositivi mobili.
Riportare i soldi ai contribuenti
La frode intracomunitaria del commerciante scomparso (MTC) non colpisce solo i governi, ma tutti i cittadini. I miliardi di euro che le bande della criminalità organizzata frodano ai contribuenti attraverso questo schema di frode truffa alla fine stanno derubando i cittadini, incidendo sul finanziamento di servizi pubblici vitali. Un crimine transfrontaliero per definizione, la lotta efficace contro esso richiede operazioni coordinate a livello internazionale che riuniscano gli Stati membri colpiti, Europol e partner fidati.
Europol ha recentemente creato il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) aumentare le sinergie tra le indagini economiche e finanziarie e rafforzare la sua capacità di supportare le forze dell'ordine nella lotta efficace contro questa grave minaccia criminale.
La frode MTIC è una priorità per l'Unione Europea per il periodo 2018-2021 nella sua lotta alla criminalità organizzata.
Maggiori informazioni sulla frode MTIC.
