La Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional), supportata dalla Polizia nazionale italiana (Polizia di Stato), Europol ed Eurojust, ha smantellato un gruppo criminale organizzato legato alla mafia italiana coinvolto in frodi online, riciclaggio di denaro, traffico di droga e reati contro il patrimonio. I sospetti hanno frodato centinaia di vittime attraverso attacchi di phishing e altri tipi di frode online come lo scambio di SIM e la compromissione di e-mail aziendali prima di riciclare il denaro attraverso un'ampia rete di muli di denaro e società di comodo. Solo lo scorso anno, il profitto illecito è stimato in circa 10 milioni di euro.
Risultati complessivi:
- 106 arresti, la maggior parte in Spagna e alcuni in Italia
- 16 perquisizioni domiciliari
- Bloccati 118 conti bancari
- I sequestri includono molti dispositivi elettronici, 224 carte di credito, carte SIM e terminali di punti vendita, una piantagione di marijuana e attrezzature per la sua coltivazione e distribuzione.
Questa vasta rete criminale era molto ben organizzata in una struttura piramidale, che comprendeva diverse aree e ruoli specializzati. Tra i membri del gruppo criminale c'erano esperti informatici, che hanno creato i domini di phishing e realizzato la frode informatica; reclutatori e organizzatori del money muling; ed esperti di riciclaggio di denaro, inclusi esperti di criptovalute. La maggior parte dei sospettati sono cittadini italiani, alcuni dei quali hanno legami con organizzazioni mafiose. Situati a Tenerife (Isole Canarie, Spagna), i sospettati hanno ingannato le loro vittime, principalmente cittadini italiani, facendogli inviare ingenti somme su conti bancari controllati dalla rete criminale. Hanno quindi riciclato i proventi del crimine attraverso un'ampia rete di muli di denaro e società di comodo.
Esperti di Europol a sostegno delle attività sul campo
Europol ha facilitato lo scambio di informazioni, il coordinamento operativo e ha fornito supporto analitico per questa indagine, durata oltre un anno. Durante le attività operative, Europol ha inviato due analisti e un esperto forense a Tenerife, in Spagna, e un analista in Italia. Inoltre, Europol ha finanziato il dispiegamento di tre investigatori italiani a Tenerife per supportare le autorità spagnole durante la giornata di azione.
La Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) di Europol ha sostenuto l'operazione. Questo team operativo permanente è composto da ufficiali di collegamento informatico di diversi paesi che lavorano dallo stesso ufficio su indagini di alto profilo sulla criminalità informatica.
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Con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, Europol sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme di criminalità grave e organizzata. Europol collabora anche con molti paesi partner non UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alle sue attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte Europa più sicuro.
