Più di 300 ristoranti italiani in Germania avrebbero utilizzato registratori di cassa manipolati per evitare le tasse
L'Agenzia delle Entrate Tedesca per le Investigazioni e la Materia Penale (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) e la Guardia di Finanza italiana, supportati da Europol, hanno smantellato un gruppo criminale organizzato coinvolto in frodi Iva attraverso la manipolazione dei registratori di cassa.
La giornata di azione del 21 settembre 2021 ha portato a:
- 93 perquisizioni domiciliari
- 23 persone che affrontano procedimenti penali
- Sequestro di registratori di cassa, un server e 275 mila euro in contanti
I registratori di cassa "sintonizzati" nascondevano entrate
L'operazione congiunta, supportata da Europol, ha preso di mira una rete criminale che vende soluzioni software per registratori di cassa che consentono alle imprese di manipolare i loro registri di vendita giornalieri. Le aziende ad alta intensità di denaro come i ristoranti sono state in grado di utilizzare questi registri "sintonizzati" per manipolare il proprio reddito e ridurre l'IVA a valle e l'imposta sulle società. I clienti, principalmente italiani stabiliti in Germania, hanno acquistato sia l'hardware (registratori di cassa e back office) che il software da un fornitore italiano, che aveva sviluppato questo prodotto. Questa soluzione informatica ha consentito alle imprese di accedere in sicurezza al database del registratore di cassa e di decidere quanto del proprio reddito giornaliero nascondere e quanto dichiarare al fisco. Più di 300 proprietari di ristoranti italiani in tutta la Germania avrebbero acquistato questa soluzione, che ha un prezzo significativamente più alto di un normale registratore di cassa che non può manipolare i registri finanziari.
Analisi e perizie tecniche a supporto delle indagini
Europol ha sostenuto le attività operative, ha facilitato lo scambio di informazioni e ha fornito supporto analitico. Durante la giornata di azione, Europol ha inviato due esperti in Italia per effettuare un controllo incrociato in tempo reale delle informazioni operative con i database di Europol per fornire indizi agli investigatori sul campo. Europol ha inoltre inviato un esperto forense in Italia per fornire supporto tecnico per l'arresto del server.
Europol ha recentemente creato il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) aumentare le sinergie tra le indagini economiche e finanziarie e rafforzare la sua capacità di supportare le forze dell'ordine nella lotta efficace contro questa grave minaccia criminale.
Con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, Europol sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme di criminalità grave e organizzata. Europol collabora anche con molti Stati partner non UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alle sue attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte Europa più sicuro.
