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EuropaGruppo criminale dietro un programma di riciclaggio di denaro da 45 milioni di euro smantellato in Spagna

Gruppo criminale dietro un programma di riciclaggio di denaro da 45 milioni di euro smantellato in Spagna

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Il 6 ottobre 2021, 5 sospetti sono stati arrestati nella provincia spagnola di Valencia per presunta appartenenza a un'organizzazione criminale che aveva riciclato più di 45 milioni di euro in Spagna. Questa operazione è stata effettuata dalla Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional), insieme all'Agenzia delle Entrate spagnola (Agencia Tributaria) ed Europol.

La giornata di azione ha portato a:

  • Arresti 5
  • 2 perquisizioni domiciliari nella regione di Valencia
  • Sequestrati 16 immobili
  • 35 conti bancari bloccati
  • Sequestrate 2 auto di lusso
  • Sequestrati 21 euro in contanti

L'indagine è iniziata nel 2017 e si è concentrata su un gruppo criminale organizzato che controllava società con sede in Spagna e nei paradisi fiscali che sembravano essere i destinatari di grandi transazioni internazionali.

Gli investigatori hanno rilevato che una società spagnola, guidata da un'organizzazione criminale a conduzione familiare, aveva introdotto nel settore finanziario spagnolo oltre 45 milioni di euro, fondi con possibili origini illecite legate alla corruzione. Gli investigatori hanno esaminato le operazioni commerciali di questa società, operante principalmente nel settore dell'interior design e della decorazione edilizia, e hanno scoperto che i loro prezzi erano molto più alti del valore di mercato dato che l'azienda era carente di personale e infrastrutture.

Per portare a termine le proprie attività illegali, il gruppo criminale ha effettuato ingenti pagamenti su conti bancari in paesi terzi controllati da frontman che sono stati poi individuati come possibili tangenti.

Per nascondere il suo straordinario aumento di patrimonio, il gruppo criminale ha creato una struttura societaria che aveva lo scopo di nascondere la destinazione finale dei fondi illeciti ottenuti. Una quantità significativa di questi fondi è stata riciclata attraverso l'acquisizione di numerose proprietà nella città di Valencia.

Europol ha fornito analisi continue per supportare gli investigatori sul campo al fine di sviluppare ulteriori informazioni sui collegamenti individuati con la corruzione. Durante la giornata di azione, Europol ha schierato uno specialista del suo Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC), per supportare le autorità nazionali con controlli incrociati e analisi in tempo reale.

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