Le organizzazioni criminali hanno utilizzato 250 domini e due call center per attirare investitori tedeschi
Le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Bulgaria, Cipro, Germania, Paesi Bassi e Ucraina, sostenute da Europol ed Eurojust, si sono unite contro un gruppo di criminalità organizzata coinvolto in frodi binarie. Il gruppo era dietro una piattaforma di trading online per servizi finanziari con opzioni binarie. Europol ha istituito una task force operativa per sostenere le indagini transfrontaliere.
L'Action day del 6 ottobre 2021 a Kiev, Limassol e Sofia ha portato a:
- 8 perquisizioni domiciliari (5 in Bulgaria, 1 a Cipro, 2 in Ucraina)
- 17 persone interrogate in Bulgaria
- Un obiettivo di alto valore arrestato a Cipro
I sequestri includevano telefoni, apparecchiature elettroniche, conti bancari e backup di dati
Almeno 15 milioni di euro persi su opzioni false
Operando tra maggio 2019 e settembre 2021, la rete criminale ha attirato gli investitori tedeschi a effettuare transazioni per un valore complessivo di almeno 15 milioni di euro. I sospetti hanno pubblicizzato i servizi finanziari online e tramite i social media, utilizzando oltre 250 nomi di dominio. La rete criminale collegata ad una società, con sede in Ucraina, ha istituito un call center in Bulgaria. I circa 100 dipendenti dei due call center, situati a Sofia, hanno contattato "clienti" e pubblicizzato servizi finanziari simulati nel campo delle opzioni binarie sotto le spoglie di consulenti finanziari. Per intraprendere la truffa, i dipendenti del call center avevano script contenenti conversazioni predefinite e messaggi chiave per convincere i clienti a rilasciare più fondi. Tuttavia, un'indagine successiva suggerisce che la maggior parte dei dipendenti non era a conoscenza del fatto che l'azienda per cui lavoravano fosse coinvolta in uno schema di frode. I profitti iniziali mostrati nell'interfaccia utente hanno incoraggiato i clienti a investire ingenti somme di denaro. Tuttavia, i clienti non hanno ricevuto il pagamento delle loro vincite o del saldo del credito una volta richiesto. L'indagine ha finora portato a 246 procedimenti penali in 15 stati federali tedeschi.
Per sostenere l'indagine, Europol ha istituito una task force operativa dedicata attraverso la quale ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito supporto analitico. Durante le giornate di azione, Europol ha inviato sei esperti in Bulgaria, Cipro e Ucraina per effettuare un controllo incrociato delle informazioni operative in tempo reale con le banche dati di Europol in modo da fornire indicazioni agli investigatori sul campo. Gli esperti hanno anche fornito competenze tecniche per consentire l'estrazione di informazioni dai dispositivi mobili e dall'infrastruttura IT.
Eurojust ha ospitato un centro di coordinamento per facilitare lo scambio di informazioni e sostenere la cooperazione tra le autorità coinvolte durante la giornata di azione.
