…De toren van het Instituut voor Religieuze Werken, vaak de Vaticaanse bank genoemd, staat afgebeeld op deze foto van het fotobestand uit 2019. Europese financiële misdaadbeoordelaars van Moneyval begonnen op 30 september met een regelmatig gepland bezoek aan het Vaticaan. (CNS-foto/Paul Haring)
VATICAANSTAD (CNS) — Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, bedankte experts van Moneyval — de Raad van Europa's Comité van deskundigen voor de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme — voor het helpen van de Heilige Stoel bij haar inspanningen om te zorgen voor transparantie en internationale samenwerking in haar financiële transacties.
De kardinaal verwelkomde de experts op 30 september in het Vaticaan, waar ze begonnen aan een regelmatig gepland bezoek van twee weken.
In het Vaticaan, zei hij, is er "een geleidelijke implementatie van systemen die een grotere controle mogelijk maken van financiële stromen die kunnen worden blootgesteld aan de risico's van witwassen en terrorismefinanciering", en daarom "zijn de interventies en aanbevelingen van de Moneyval beoordelaars zijn een bron die we koesteren.”
Het Vaticaan is ongebruikelijk onder de Moneyval-leden, omdat zijn economische activiteit niet "gericht is op het creëren van rijkdom en welzijn" voor een natie, zei de kardinaal volgens Vatican News. “De fondsen die worden beheerd door de Heilige Stoel en Vaticaanstad zijn voornamelijk bedoeld voor werken van religie of liefdadigheid.”
"Juist vanwege de prioritaire bestemming van de fondsen," zei kardinaal Parolin, "is het noodzakelijk dat de ethische dimensie van investeringen speciale aandacht krijgt."
Bij de aankondiging van het bezoek had de persdienst van het Vaticaan gezegd: "De reikwijdte van deze fase van evaluaties is om de doeltreffendheid te beoordelen van de wetgevende en institutionele maatregelen die de afgelopen jaren door de rechtsgebieden zijn genomen ter voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme."
Volgens de Moneyval-website is het programma ontworpen om "de naleving door haar leden van alle relevante internationale normen in de juridische, financiële en wetshandhavingssectoren te beoordelen door middel van een peer review-proces van wederzijdse evaluaties, inclusief beoordeling van de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen in de praktijk ” en om “aanbevelingen te formuleren over manieren om de effectiviteit van binnenlandse regimes ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering en de capaciteiten van staten om internationaal samen te werken op deze gebieden te verbeteren.”
Moneyval bracht eind 2011 en begin 2012 zijn eerste bezoeken ter plaatse aan het Vaticaan; het Moneyval-rapport prees de inspanningen van de toenmalige paus Benedictus XVI om strengere financiële regels en wetgeving vast te stellen, maar drong aan op verdere hervormingen en de versterking van kantoren die bedoeld waren om financiële misdrijven te onderzoeken en uiteindelijk te vervolgen.
Moneyval's derde en meest recente rapport over het Vaticaan, dat eind 2017 werd gepubliceerd, prees de voortdurende juridische hervormingen onder paus Franciscus, maar uitte opnieuw zijn bezorgdheid dat de rechtbank van Vaticaanstad nog niemand had vervolgd voor een financieel misdrijf, zelfs als de eigen financiële informatie-autoriteit van het Vaticaan zei dat het rekeningen bij de Vaticaanse bank had gemarkeerd voor onderzoek naar vermoedelijke "fraude, ernstige belastingontduiking, verduistering en corruptie".
