Maobane, Lekhotla le Paramente li fihletse tumellano ea nakoana mabapi le ho theha bolaoli bo bocha ba Europe bo khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete. countering ho fana ka lichelete tsa bokhukhuni (AMLA) - setsi sa mantlha sa sephutheloana se khahlanong le bosholu ba chelete, se ikemiselitseng ho sireletsa baahi ba EU le tsamaiso ea lichelete ea EU khahlano le bosholu ba chelete le lichelete tsa bokhukhuni.
AMLA e tla ba le matla a ho okamela ka kotloloho le ka tsela e sa tobang holim'a mekhatlo e kotsing e kholo ea lekala la lichelete. Tumellano ena e siea qeto mabapi le sebaka sa setulo sa setsi, taba e ntseng e tsoela pele ho buisanoa ka lehlakoreng le leng.
Ka lebaka la semelo sa botlokotsebe ba lichelete ho tšela meeli, bolaoli bo bocha bo tla matlafatsa ts'ebetso e khahlano le tšebeliso e mpe ea chelete le ho hanyetsa moralo oa ho tšehetsa bokhukhuni (AML/CFT) ka lichelete, ka ho theha mokhoa o kopaneng le baokameli ba naha ho netefatsa hore mekhatlo e tlamang e ikamahanya le maemo. Litlamo tse amanang le AML/CFT lekaleng la lichelete. AMLA e tla boela e be le karolo ea ts'ehetso mabapi le ho mafapha ao e seng a lichelete, 'me hokahanya lihlopha tsa bohlale ba lichelete linaheng tseo e leng litho.
Ntle le matla a bolaoli le molemong oa ho etsa bonnete ba ho lateloa, maemong a litlolo tse tebileng, tse hlophisitsoeng kapa khafetsa tsa litlhoko tse amehang, Bolaoli bo tla etsa joalo. beha likotlo tsa pecuniary mekhatlong e khethiloeng e tlamang.
Matla a ho laola
Tumellano ea nakoana e eketsa matla ho AMLA ho hlokomela ka kotloloho mefuta e itseng ea mekoloto le mekhatlo ea lichelete, ho kenyeletsoa bafani ba litšebeletso tsa thepa ea crypto, haeba li nkoa li le kotsing e kholo kapa li sebetsa ka mose ho meeli.
AMLA e tla phethahatsa a khetho ea mekoloto le mekhatlo ea lichelete tse emelang kotsi e kholo linaheng tse 'maloa tseo e leng litho. Mekhatlo e tlamang e tla beoa leihlo ke lihlopha tse kopaneng tsa botsamaisi tse etelletsoeng pele ke AMLA tse tla etsa liteko le tlhahlobo har'a tse ling. Tumellano e fa bolaoli ho hlokomela lihlopha le mekhatlo e ka bang 40 ts'ebetsong ea pele ea khetho.
etsoe mekhatlo e tlamang e sa khethoang, tlhokomelo ea AML/CFT e ne e tla lula e le boemong ba naha.
bakeng sa lefapha le seng la lichelete, AMLA e tla ba le karolo e tšehetsang, ho etsa litlhahlobo le ho batlisisa litlolo tse ka bang teng ts'ebelisong ea moralo oa AML/CFT. AMLA e tla ba le matla a ho fana ka likhothaletso tse sa tlameng. Baokameli ba naha ba tla khona ho ithaopela ho theha koleche bakeng sa setheo seo e seng sa lichelete se sebetsang ho tšela meeli haeba ho bonahala ho hlokahala.
Tumellano ea nakoana e atolosa bophara le likahare tsa polokelo ea boitsebiso ea bookameli ba AMLA ka ho kopa Bolaoli ho theha le ho boloka litaba tsa morao-rao. polokelongtshedimosetso e bohareng ya tlhahisoleseding e bohlokoa bakeng sa tsamaiso ea tsamaiso ea AML/CFT.
Likotlo tsa lichelete tse reriloeng
Bolaoli bo tla beha leihlo hore na mekhatlo e tlamang e na le maano le mekhoa ea ka hare ho netefatsa ts'ebetsong ea likotlo tsa lichelete tse lebisitsoeng ho thibela thepa le ho nkoa ka mahahapa.
Puso
AMLA e tla ba le boto e akaretsang e bopilweng ka baemedi ba baokamedi Diyuniti tsa Bohlale ba Ditjhelete ho tswa dinaheng tsohle tseo e leng ditho, le boto ya phethahatso, e tla ba sehlopha se busang sa AMLA, se bopilweng ke modulasetulo wa Bolaodi le ditho tse hlano tse ikemetseng tsa nako e tletseng.
Lekhotla le Paramente li ile tsa tlosa tokelo ea Komisi ho a mang a matla a boto ea phethahatso, haholo-holo matla a eona a tekanyetso.
Ho lla
Tumellano ea nakoana e hlahisa mokhoa o matlafalitsoeng oa ho letsa mololi. Mabapi le mekhatlo e tlamang, AMLA e tla sebetsana feela le litlaleho tse tsoang lekaleng la lichelete. Hape e tla khona ho ba teng litlalehong tse tsoang ho basebetsi ba balaoli ba naha.
Ho se lumellane
AMLA e tla fuoa matla a ho rarolla liphapang tse nang le phello e tlamang maemong a likoleche tsa lefapha la lichelete, 'me maemong afe kapa afe, ka kopo ea mookameli oa lichelete.
Setulo sa AMLA
Hona joale Lekhotla le Paramente ea Europe li ntse li buisana ka melao-motheo ea khetho ea sebaka sa setulo sa Bolaoli bo bocha. Hang ha ts'ebetso ea khetho e lumellane, mokhoa oa ho khetha setulo o tla phethoa 'me sebaka se tla hlahisoa molaong.
Mehato e latelang
Sengolwa sa tumellano ya nakwana jwale se tla phethelwa mme se hlahiswe ho baemedi ba dinaha tseo e leng ditho le Palamente ya Yuropa hore e amohelwe. Ha e amohetswe, Lekgotla le Palamente di tla lokela ho amohela dingolwa semmuso.
Lipuisano lipakeng tsa Lekhotla le Palamente mabapi le taolo ea litlhokahalo tse khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete bakeng sa lekala la poraefete le taelo ea mekhoa e khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete li ntse li tsoela pele.
Background
Ka la 20 Phupu 2021, Khomishene e ile ea hlahisa sephutheloana sa eona sa litlhahiso tsa molao ho matlafatsa melaoana ea EU mabapi le bosholu ba lichelete le ho hanyetsa lichelete tsa bokhukhuni (AML/CFT). Sephutheloana sena se na le:
- molawana o thehang o motjha EU bolaoli bo khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete (AMLA) bo tla ba le matla a ho beha likotlo le likotlo
- molao-motheo o tsosolosang taolo ea phetisetso ea lichelete e ikemiselitseng ho etsa hore ho fetisoa ha li-crypto-assets ho be pepeneneng le ho latelloa ka botlalo.
- molawana o mabapi le ditlhoko tse kgahlanong le tshebediso e ntle ya tjhelete bakeng sa lekala la poraefete
- taelo mabapi le mekhoa e khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete
Lekhotla le Paramente li fihletse tumellano ea nakoana mabapi le taolo ea phetiso ea lichelete ka la 29 Phuptjane 2022.
khahlano le bosholu ba chelete le ho loants'a lichelete tsa bokhukhuni
