يجب تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة وتحديدها لمنع استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى.
في يوم الخميس ، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) ولجنة الحريات المدنية (LIBE) ، بأغلبية 93 صوتًا مقابل 14 وامتناع 14 عن التصويت ، موقفهم من مشروع قانون يعزز قواعد الاتحاد الأوروبي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إمكانية تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة
بموجب المتطلبات الجديدة التي وافق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي ، يجب أن تتضمن جميع عمليات نقل الأصول المشفرة معلومات عن مصدر الأصل والمستفيد منه ، والمعلومات التي سيتم إتاحتها للسلطات المختصة. ستغطي القواعد أيضًا المعاملات من ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة (عنوان محفظة الأصول المشفرة الموجود في عهدة مستخدم خاص). يجب أن تضمن الحلول التكنولوجية إمكانية تحديد عمليات نقل الأصول هذه بشكل فردي.
الهدف هو ضمان إمكانية تتبع عمليات نقل العملة المشفرة وحظر المعاملات المشبوهة. لن تنطبق القواعد على عمليات التحويل من شخص إلى شخص التي يتم إجراؤها بدون مزود ، مثل منصات تداول البيتكوين ، أو بين مقدمي الخدمة الذين يتصرفون نيابة عنهم.
لا يوجد حد أدنى
نظرًا لسرعتها وطبيعتها الافتراضية ، فإن معاملات الأصول المشفرة تتحايل بسهولة على القواعد الحالية بناءً على حدود المعاملات. لذلك قرر أعضاء البرلمان الأوروبي إلغاء الحدود الدنيا والإعفاءات للتحويلات منخفضة القيمة.
السجل العام للكيانات عالية المخاطر
أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون المصرفية الأوروبية السلطة (EBA) لإنشاء سجل عام للشركات والخدمات المشاركة في الأصول المشفرة التي قد تنطوي على مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى ، بما في ذلك قائمة غير شاملة لمقدمي الخدمات غير الممتثلين.
قبل إتاحة الأصول المشفرة للمستفيدين ، يتعين على مقدمي الخدمة التحقق من أن مصدر الأصل لا يخضع لتدابير تقييدية وأنه لا توجد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
العروض
إرنست أورتاسون (Greens / EFA، ES), قال المقرر المشارك لـ ECON: "تتحرك التدفقات غير المشروعة في الأصول المشفرة إلى حد كبير دون أن يتم اكتشافها عبر أوروبا والعالم ، مما يجعلها أداة مثالية لضمان عدم الكشف عن هويتها. كما يتضح من جميع فضائح غسيل الأموال الأخيرة ، من أوراق بنما إلى أوراق باندورا ، يزدهر المجرمون حيث تسمح القواعد التي تسمح بالسرية بالسرية وإخفاء الهوية. مع هذا الاقتراح الخاص باللائحة ، سيغلق الاتحاد الأوروبي هذه الثغرة ".
مقرر مشارك لـ LIBE أسيتا كانكو (ECR، BE) قال: "تقريرنا له هدفان: الحماية والتطبيع. يجب علينا تسهيل استخدام الأصول المشفرة من قبل الأشخاص ذوي النوايا الحسنة بأمان وبشكل صحيح ، بالإضافة إلى الحماية من استخدام الأصول المشفرة لتمويل الإرهاب أو الابتزاز أو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو غسل الأموال. لكننا نسعى أيضًا إلى تطبيع عالم التشفير أثناء نموه ، وتنفيذ القواعد التي تخلق الثقة. بعد أكثر من عقد من إنشاء Bitcoin ، حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوات المهمة لمواطنينا ".
الخطوات التالية
يمثل النص المعتمد مسودة التفويض لأعضاء البرلمان الأوروبي للتفاوض بشأن الشكل النهائي للتشريع مع حكومات الاتحاد الأوروبي. يجب على البرلمان الأوروبي ككل التصويت عليه خلال الجلسة الكاملة في أبريل.
خلفيّة
القواعد الجديدة هي جزء من جديد حزمة مكافحة غسيل الأموال، والتي تحدد تدابير لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو يعالج أوجه القصور في الإطار الحالي ، والتي تشمل التنفيذ غير الفعال ، وضعف الرقابة ، والكشف غير الكافي عن المعاملات المشبوهة.
لا توجد حاليًا قواعد في الاتحاد الأوروبي تسمح بتتبع عمليات نقل الأصول المشفرة وتوفير معلومات عن المنشئ / المستفيد من عمليات نقل الأصول المشفرة هذه.
