Plus de 300 restaurants italiens en Allemagne auraient utilisé des caisses enregistreuses manipulées pour éviter les impôts
Le fisc allemand pour les enquêtes et les affaires pénales (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) et le corps financier italien (Guardia di Finanza), soutenus par Europol, ont démantelé un groupe criminel organisé impliqué dans une fraude à la TVA par le biais de la manipulation de caisses enregistreuses.
La journée d'action du 21 septembre 2021 a permis :
- 93 recherches de maison
- 23 personnes faisant l'objet de poursuites pénales
- Saisie de caisses enregistreuses, d'un serveur et de 275 000 € en espèces
Les caisses enregistreuses « à l'écoute » ont caché des revenus
L'opération conjointe, soutenue par Europol, visait un réseau criminel vendant des solutions logicielles pour les caisses enregistreuses permettant aux entreprises de manipuler leurs registres de ventes quotidiens. Les entreprises à forte intensité de liquidités telles que les restaurants ont pu utiliser ces registres « réglés » pour manipuler leurs revenus et réduire leur TVA à la sortie et leur impôt sur les sociétés. Les clients, principalement des Italiens établis en Allemagne, ont acquis à la fois le matériel (caisses et back-offices) et le logiciel auprès d'un fournisseur italien, qui avait développé ce produit. Cette solution informatique a permis aux entreprises d'accéder en toute sécurité à la base de données de la caisse enregistreuse et de décider quelle part de leur revenu quotidien cacher et combien déclarer au fisc. Plus de 300 propriétaires de restaurants italiens à travers l'Allemagne auraient acheté cette solution, dont le prix est nettement plus élevé qu'une caisse enregistreuse ordinaire qui ne peut pas manipuler les dossiers financiers.
Analyse et expertise technique pour appuyer les enquêtes
Europol a soutenu les activités opérationnelles, facilité l'échange d'informations et fourni un soutien analytique. Au cours de la journée d'action, Europol a déployé deux experts en Italie pour recouper en temps réel les informations opérationnelles avec les bases de données d'Europol afin de fournir des pistes aux enquêteurs sur le terrain. Europol a également déployé un expert médico-légal en Italie pour fournir une assistance technique afin de démanteler le serveur.
Europol a récemment créé le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) accroître les synergies entre les enquêtes économiques et financières et renforcer sa capacité à accompagner les services répressifs dans la lutte efficace contre cette menace criminelle majeure.
Basé à La Haye, aux Pays-Bas, Europol soutient les 27 États membres de l'UE dans leur lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres formes graves de criminalité organisée. Europol travaille également avec de nombreux États partenaires non membres de l'UE et organisations internationales. Qu'il s'agisse de ses diverses évaluations des menaces ou de ses activités opérationnelles et de collecte de renseignements, Europol dispose des outils et des ressources dont il a besoin pour jouer son rôle dans la réalisation Europe plus sûr.
