Evelin Banev - Brendo fikk en føderal aktor i Sveits til å reise søksmål mot Credit Suisse. Banken burde betale en kompensasjon verdt 42 millioner sveitsiske franc på anklager om at den tillot Brendo å hvitvaske 55 millioner franc på tre år, rapporterte BNT.
Dette er perioden fra 2004 til 2007. Ifølge tiltalen har en bulgarer som har bodd i Sveits siden slutten av 1989 i løpet av disse tre årene satt inn en stor del av disse pengene på Brendos kontoer i denne banken.
Det er dokumentert at pengene stort sett var i små sedler og ble oppgitt som inntekt fra eiendomstransaksjoner i Bulgaria. Det er interessant at han i 2004 dro til bankmøtene sammen med sin partner Konstantin Dishliev, som ble skutt foran en restaurant i Sofia i 2005.
Det er også en siktelse i saken mot en bulgarsk kvinne som er tidligere ansatt i banken og på det tidspunktet jobbet som bankkonsulent som betjente akkurat Brendos kontoer. Selve etterforskningen startet i 2008. Den varte i litt over 14 år. Det er også interessant at Brando i etterforskningen ble nevnt med kallenavnet "Igor". I følge folk som er kjent med saken, er dette et kallenavn som Brando brukte i sine ukrainske forbindelser, som var en del av kanalene for kokainhandel fra Latin-Amerika til Europa.
Sveitsiske medier skrev om denne etterforskningen på slutten av i fjor sommer og da kunngjorde den sveitsiske påtalemyndigheten at de ville ta saken for retten i februar. ” relatert til Brendo, drapene på Dishliev, moren hans, den rumenske agenten som prøvde å kjøpe kokain fra han. for å se om disse små sedlene som kommer inn i den sveitsiske banken virkelig har en reell opprinnelse, fordi legenden er at de er fra store avtaler i Bulgaria”, forklarte Tihomir Bezlov fra Center for the Study of Democracy.
I henhold til sveitsisk lov, for å kreve erstatning fra en bank for manglende overholdelse av reglene, må det være en siktelse mot en enkeltperson. Hun var ansatt på laveste nivå og hadde rett til å signere dokumenter for opptil 100 tusen franc. Sjefen hennes, som de hadde kommet til landet vårt med for å sjekke om opprinnelsen til pengene var ekte, var imidlertid død. For den sveitsiske påtalemyndigheten viste hun seg dermed å være den eneste levende deltakeren som angivelig var begått. I følge den konfødererte påtalemyndigheten ble for det første ikke reglene for å verifisere opprinnelsen til pengene ble oppfylt, og for det andre, etter 2005 var det allerede nok bekymringsfull informasjon om Brando, og banken skulle ha sluttet å betjene kontoene hans.
Banev forble imidlertid en klient til 2008, da etterforskningen startet. Den har gått gjennom mange omskiftelser og stopp og har vart i mer enn 14 år.
To bulgarere er siktet – en idrettsutøver og en bankansatt
Det kriminelle nettverket til Evelin Banev – Brendo har sendt over 70 millioner sveitsiske franc på tre år, rapporterte lokale medier.
To bulgarere er siktet – en idrettsutøver og en bankansatt.
I tiltalen, som er sendt av den sveitsiske føderale påtalemyndigheten, heter det at pengene som gikk gjennom bankkontoene var fra salg av narkotika.
«De mistenkte er en bulgarsk jagerfly, som bor i kantonen Valais og jobber hovedsakelig som arbeider, og hans arbeidsgiver. Mellom september 2008 og juni 2015 ble etterforskningen av mistanker om hvitvasking av penger og involvering i en kriminell organisasjon utvidet til å omfatte en tidligere bankansatt, sa den sveitsiske føderale påtalemyndigheten i en forespørsel fra BTV i saken.
På tre år har mer enn 70 millioner sveitsiske franc gått gjennom ordningen, opprinnelig var avgiften 140 millioner.
Brendos navn fremgår ikke av tiltalen. Han har tre dommer i tre land. Han ble arrestert i Kiev i fjor. Vår stat har bedt om at han blir utlevert hit, men dette skjer neppe, da han har fått ukrainsk statsborgerskap.
På grunn av den storstilte kriminelle ordningen er autoriteten til en av de største bankene i Sveits alvorlig truet, sier analytikere.
"Fra minst juli 2004 til desember 2008 var den tidligere administrerende direktøren i Credit Suisse AG ansvarlig for forretningsforbindelser med den kriminelle organisasjonen," sa påtalemyndigheten.
Hvitvaskingssaken starter neste uke.
