fraude aux fonds de l'UE – Le Parquet européen (Parquet européen) a déposé le 1er février dernier un acte d'accusation contre six prévenus devant le tribunal de district de Vilnius (Lituanie) pour fraude relative aux procédures de passation de marchés, qui a causé un préjudice de 580 000 € au budget de l'UE, puisque entièrement récupéré grâce à l'enquête opportune.
Les prévenus sont une société active dans le domaine de la filtration de l'air et de la ventilation industrielle, ainsi que deux de ses dirigeants et trois actionnaires de sociétés en collusion. Ils sont accusés d'avoir délibérément gonflé les prix des équipements robotiques utilisés pour fabriquer des filtres à air, qui ont été achetés avec des fonds du programme opérationnel 2014-2020 pour les fonds structurels et d'investissement de l'UE, attribués par l'Agence lituanienne de l'innovation, obtenant ainsi jusqu'à 580 000 € de manière illicite. .
Afin de retracer le montage criminel, les enquêteurs ont analysé une chaîne de transactions financières fictives d'un montant de 1.2 million d'euros, ainsi que des correspondances et des contacts établis avec des entreprises en France, en Allemagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan et en Turquie, dans le cadre d'une enquête à laquelle a également participé le service d'enquête sur la criminalité financière de Lituanie.
Selon l'enquête, les prévenus ont organisé l'achat de EU-a financé des équipements auprès de fournisseurs étrangers et simulé des appels d'offres qui ont considérablement gonflé son prix par rapport à ce qui a été réellement payé. Ils sont également accusés de comptabilité frauduleuse et de falsification de documents, dans le but d'induire en erreur l'Agence lituanienne de l'innovation.
En mars 2021, l'agence avait transféré environ 580 000 € à l'entreprise, pour couvrir les frais apparemment encourus.
Tous les suspects ont reconnu avoir commis les crimes dont ils sont accusés. L'entreprise a également, avant le procès, intégralement remboursé le montant qu'elle avait illégalement perçu.
Pour les infractions les plus graves retenues dans cette affaire pénale, entre autres peines alternatives, le code pénal lituanien prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 8 ans et une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 MSL (montant du minimum vital) applicable aux entreprises (€ 4.9 millions).
