Hinarbeiten auf ein EU-weit harmonisiertes FDI-Screening-Verfahren

Im März 2019 erließen das Europäische Parlament und der Rat die Verordnung (EU) 2019/452, mit der ein Rahmen für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Europäischen Union geschaffen wurde. Die im April desselben Jahres in Kraft getretene Verordnung gilt für Transaktionen, die nach Oktober 2020 stattfinden.

Die FDI-Verordnung stellt einen entscheidenden Wandel für die EU dar, da zum allerersten Mal die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen auf EU-Ebene geregelt wird. Tatsächlich hat diese Entwicklung das Potenzial, erhebliche Auswirkungen auf Investoren aus Drittländern zu haben, die eine Investition in der EU erwägen. Noch wichtiger ist, dass es auch für die Interessen von EU-Investoren relevant sein kann.

Da die FDI-Verordnung kein strenges Regime für die EU-weite FDI-Überprüfung vorschreibt, liegt die endgültige Entscheidung über die FDI-Überprüfung bei den EU-Mitgliedstaaten, die in diesem entscheidenden Bereich souverän bleiben. Der Fokus der Verordnung liegt eher auf den Grundsätzen der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten.

„Dies ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, der sicherlich zu einer zunehmend harmonisierten und robusten Überprüfung von ausländischen Direktinvestitionen in der EU beitragen wird“, sagte Mario Galea, Vorsitzender des neu eingerichteten Büros für die Überprüfung nationaler ausländischer Direktinvestitionen (NFDIS) in Malta.

Auf lokaler Ebene wurde das Büro eingerichtet, um diese Verordnung umzusetzen, wobei das ultimative Ziel der Schutz von Geheimdienstinformationen, Wissen und Technologie der EU sowie ihrer Sicherheitsinteressen ist.

Die zu prüfenden Sektoren sind vielfältig und umfassen unter anderem Infrastruktur, Energie, Verkehr, Wasser, Gesundheit und Kommunikation. Eine vollständige Liste finden Sie auf der NFDIS-Website (https://www.nfdismalta.com/).

Alle interessierten Praktiker, einschließlich Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien, Unternehmensberater und alle Praktiker, die in irgendeiner Weise an der Förderung ausländischer Direktinvestitionen beteiligt sind, werden daher ermutigt, sich mit dem NFDIS-Büro in Verbindung zu setzen und sich über die neuen Verfahren auf dem Laufenden zu halten Registrierung neuer Investitionen in Malta.

Praktiker werden darüber informiert, wie sie alle relevanten Anträge für diesen Zweck beim Amt einreichen müssen, bevor sie beim MBR eingereicht werden. Die Anträge erfordern bestimmte Informationen in Bezug auf die Investitions- und Eigentümerstruktur, einschließlich Informationen über den endgültigen Investor und Nutznießer.

Im Zweifelsfall kann der Diensteanbieter eine erste Stellungnahme des Amtes einholen, das die im jeweiligen Fall erforderlichen Hinweise geben wird.

Das Amt möchte den Praktikern versichern, dass es nicht beabsichtigt, unnötige Bürokratie zu schaffen. Tatsächlich wird das Amt in den Fällen, in denen klar ist, dass die Aktivitäten keiner Überprüfung bedürfen, versuchen, innerhalb von 24 Stunden grünes Licht zu geben.

In den Fällen, in denen eine Überprüfung erforderlich ist, wird dies mit voller Sorgfalt in Bezug auf die Aktivität und den letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer durchgeführt. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen, obwohl sich das Amt bemühen wird, den Prozess so schnell wie möglich abzuschließen, ohne in irgendeiner Weise den Umfang und die Qualität der durchzuführenden Überprüfung zu beeinträchtigen.