Hunderte von Opfern eines 15-Millionen-Euro-Ponzi-Programms könnten bald bis zu 40% ihrer Verluste aufgrund internationaler Strafverfolgungsbemühungen zur Rückforderung der unrechtmäßigen Gelder zurückerhalten.
Die Zusammenarbeit zwischen der spanischen regionalen katalanischen Polizei (Mossos d'Esquadra) und der britischen Polizei von West Yorkshire, die von Europol unterstützt wird, hat es den spanischen Behörden ermöglicht, über 6 Mio 15 Millionen Euro mit über 200 Opfern.
Anfang März 2019 wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem in Gerona, Spanien, eine Beschwerde eingereicht worden war, nachdem der Hauptverdächtige verschwunden war. Bald darauf folgten mehrere weitere Beschwerden, in denen ein Pyramidenbetrug beschrieben wurde, der von dem vermissten Verdächtigen begangen wurde, einem in Großbritannien lebenden spanischen Staatsbürger, der seine Opfer dazu verleitete, in scheinbar sichere Anlagen mit hohen Renditen zu investieren.
Rückgabe gestohlener Gelder
Eine rechtzeitige Ermittlungsunterstützung ist in Fällen der Wiederherstellung von Vermögenswerten, die mehrere Grenzen überschreiten, von entscheidender Bedeutung, um gestohlene Vermögenswerte zu lokalisieren, einzufrieren, zu beschlagnahmen und schließlich zu repatriieren.
Europols Europäisches Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) unterstützte den Fall von Anfang an und brachte die spanischen und britischen Ermittler in seinem Hauptquartier zusammen, um die Verfahrensanforderungen zu erörtern und einen klaren Weg nach vorne zu finden. Die dortigen Experten für die Wiederherstellung von Vermögenswerten organisierten anschließend den intensiven Informationsaustausch, der zur Vorbereitung der Beschlagnahme der unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte erforderlich war.
Der Ansatz der Rückforderung von Vermögenswerten, der in diesem Fall ein wesentlicher Aspekt der Untersuchung war, hat sich eindeutig ausgezahlt: Über 642 000 GBP wurden von Anfang an auf britischen Bankkonten gehalten und eingefroren, um sicherzustellen, dass sie für die Einziehung gesichert waren. Die britischen Ermittler konnten auch einen entsprechenden Betrag der umgeleiteten Mittel, die in Online-Glücksspielunternehmen, ein Luxusfahrzeug, Schmuck und IT-Ausrüstung investiert worden waren, erfolgreich zurückverfolgen.
Nach zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit überwies die Polizei von West Yorkshire Ende April 2021 mehr als 6 Millionen Euro an die spanischen Justizbehörden, um sie, falls das Gerichtsverfahren dies beschließt, zur Entschädigung der Opfer zu verwenden. Der Hauptverdächtige befindet sich seit 2019 auf Anordnung des Gerichts von Gerona in Gewahrsam.
Die Beschlagnahme ist eine strategische Priorität im Kampf der EU gegen die organisierte Kriminalität. Die Rückforderung von Erlösen aus Straftaten entzieht Kriminellen das, was sie sich erhofft haben, und stärkt die Vorstellung, dass „Verbrechen sich nicht auszahlen sollte“. Je schneller das Aufspüren von Vermögenswerten aus Straftaten erfolgt, desto effektiver kann die Beschlagnahme und Einziehung krimineller Gewinne sein. Das EFECC von Europol hilft Ermittlern auf der ganzen Welt Europa bei der Identifizierung von Vermögenswerten, die auf ihrem Hoheitsgebiet illegal erworben wurden, und erleichtert den Austausch einschlägiger Informationen auf europäischer Ebene.
