Evelin Banev – Brendo veranlasste eine Bundesanwaltschaft in der Schweiz, eine Klage gegen die Credit Suisse einzureichen. Die Bank sollte eine Entschädigung in Höhe von 42 Millionen Franken zahlen, weil sie Brendo erlaubte, in drei Jahren 55 Millionen Franken zu waschen, berichtete BNT.
Das ist der Zeitraum von 2004 bis 2007. Laut Anklageschrift hat in diesen drei Jahren ein Bulgare, der seit Ende 1989 in der Schweiz lebt, einen grossen Teil dieses Geldes auf Brendos Konten bei dieser Bank deponiert.
Es ist dokumentiert, dass das Geld hauptsächlich in kleinen Banknoten war und als Einkommen aus Immobilientransaktionen in Bulgarien deklariert wurde. Interessant ist, dass er 2004 zusammen mit seinem Partner Konstantin Dishliev, der 2005 vor einem Restaurant in Sofia demonstrativ erschossen wurde, zu den Bankmeetings ging.
In dem Verfahren gibt es auch eine Anklage gegen eine Bulgarin, die eine ehemalige Angestellte der Bank ist und damals als Bankberaterin gearbeitet hat, die genau Brendos Konten betreut hat. Die Untersuchung selbst begann 2008. Sie dauerte etwas mehr als 14 Jahre. Interessant ist auch, dass Brando in den Ermittlungen unter dem Spitznamen „Igor“ genannt wurde. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen handelt es sich dabei um einen Spitznamen, den Brando in seinen ukrainischen Verbindungen verwendet hat, die Teil der Kanäle für den Kokainhandel aus Lateinamerika waren Europa.
Die Schweizer Medien berichteten Ende letzten Sommers über diese Ermittlungen und dann kündigte die Schweizer Staatsanwaltschaft an, den Fall im Februar vor Gericht zu bringen. ” im Zusammenhang mit Brendo, den Morden an Dishliev, seiner Mutter, der rumänischen Agentin, die versuchte, etwas zu kaufen Kokain von ihm. um zu sehen, ob diese kleinen Banknoten, die in die Schweizer Bank gelangen, wirklich einen echten Ursprung haben, denn der Legende nach stammen sie aus großen Geschäften in Bulgarien “, erklärte Tihomir Bezlov vom Zentrum für Demokratiestudien.
Nach schweizerischem Recht muss eine Person angeklagt werden, um von einer Bank eine Entschädigung wegen Nichteinhaltung der Regeln zu verlangen. Sie war Angestellte auf der untersten Ebene und hatte das Recht, Dokumente bis zu 100 Franken zu unterzeichnen. Ihr Chef, mit dem sie in unser Land gekommen waren, um zu prüfen, ob die Herkunft des Geldes echt war, war jedoch gestorben. Damit stellte sich für die Schweizer Staatsanwaltschaft heraus, dass sie die einzige lebende Teilnehmerin war, die angeblich begangen wurde. Gemäss der eidgenössischen Staatsanwaltschaft wurden erstens die Regeln zur Überprüfung der Herkunft des Geldes nicht eingehalten, und zweitens gab es nach 2005 bereits genügend besorgniserregende Informationen über Brando und die Bank hätte die Kontoführung einstellen müssen.
Banev blieb jedoch bis 2008 Kunde, als die Ermittlungen begannen. Es hat viele Wechselfälle und Stationen durchlaufen und hat mehr als 14 Jahre gedauert.
Angeklagt sind zwei Bulgaren – ein Sportler und ein Bankangestellter
Das kriminelle Netzwerk von Evelin Banev – Brendo hat in drei Jahren über 70 Millionen Franken verschickt, berichteten lokale Medien.
Angeklagt sind zwei Bulgaren – ein Sportler und ein Bankangestellter.
Die Anklageschrift, die von der Schweizerischen Bundesanwaltschaft zugestellt wurde, besagt, dass das Geld, das über die Bankkonten floss, aus dem Verkauf von Drogen stammte.
„Die Verdächtigen sind ein bulgarischer Kämpfer, der im Kanton Wallis lebt und hauptsächlich als Arbeiter arbeitet, und sein Arbeitgeber. Zwischen September 2008 und Juni 2015 wurden die Ermittlungen wegen Verdachts auf Geldwäscherei und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung auf einen ehemaligen Bankmitarbeiter ausgeweitet“, teilte die Schweizerische Bundesanwaltschaft auf Anfrage der BTV mit.
In drei Jahren sind mehr als 70 Millionen Franken durch das System geflossen, ursprünglich waren es 140 Millionen.
Brendos Name taucht in der Anklageschrift nicht auf. Er hat drei Verurteilungen in drei Ländern. Er wurde letztes Jahr in Kiew festgenommen. Unser Staat hat seine Auslieferung hierher beantragt, aber dies ist unwahrscheinlich, da er die ukrainische Staatsbürgerschaft erworben hat.
Aufgrund des groß angelegten kriminellen Schemas ist die Autorität einer der größten Banken der Schweiz ernsthaft bedroht, sagen Analysten.
„Mindestens von Juli 2004 bis Dezember 2008 war der ehemalige CEO der Credit Suisse AG für Geschäftsbeziehungen mit der kriminellen Organisation verantwortlich“, so die Staatsanwaltschaft.
Der Geldwäsche-Fall beginnt nächste Woche.
