Als Ergebnis dieser koordinierten Aktion wurden Bargeld im Wert von fast 2 Millionen Euro beschlagnahmt und über 6 Millionen Euro auf Bankkonten eingezogen
Am 16. Juni haben Beamte der Französische nationale Gendarmerie (Gendarmerie Nationale) und die Israelische Polizei (משטרת ישראל) den Mitgliedern einer organisierten kriminellen Gruppe auf die Schliche gekommen, die auf beiden Seiten des Mittelmeers ein ausgeklügeltes Betrugssystem für Leistungen betreibt. Insgesamt sechs Personen wurden an verschiedenen Orten in ganz Frankreich festgenommen.
Es wird angenommen, dass dieses kriminelle Syndikat den französischen Staat um 12 Millionen Euro an COVID-19-Arbeitslosengeld betrogen hat, indem es 3 600 Briefkastenfirmen einsetzte, um die Zahlungen einzufordern. Die betrügerisch erlangten Vorteile wurden auf französische Bankkonten eingezahlt, bevor sie sofort ins Ausland überwiesen und hinübergebracht wurden Europa bevor sie in virtuelle Währungen umgetauscht werden.
Der Hauptverdächtige – ein 30-jähriger französisch-israelischer Staatsbürger – und seine Frau wurden am 16. Juni um 05:00 Uhr in Replonges (Frankreich) nahe der Schweizer Grenze festgenommen, als sie versuchten, nach Genf zu fliehen, wo sie hinwollten einen kurzfristig gebuchten Flug nach Tel-Aviv.
Eine Stunde später durchsuchten Beamte des Zentralbüros der Gendarmerie zur Bekämpfung illegaler Arbeit (OCLTI) und der Forschungsabteilung von Toulouse (SR Toulouse) mehrere Adressen in ganz Paris (19. Arrondissement) und seinen Vororten (Pantin), um ihre Komplizen zu verhaften – allesamt Verwandte und Durchsuchungen durchführen, um unter anderem den Ort ausfindig zu machen, an dem eine große Geldsumme vermutet wurde.
Das Bargeld wurde noch am selben Abend auf einem privaten Parkplatz im 19. Arrondissement von Paris gefunden). In feuerfesten und wasserdichten Taschen wurden insgesamt 1 765 630 Euro und 3 420 US-Dollar in bar gefunden. An derselben Stelle wurde auch ein Beutel mit drei Luxusuhren im Wert von 230 000 Euro und Schmuck im Wert von 30 000 Euro gefunden.
Neben diesen Beschlagnahmungen haben die französischen Behörden auch über 6,2 Millionen Euro auf Bankkonten dieser kriminellen Vereinigung eingezogen.
Parallel zu den Aktionen in Frankreich ging die israelische Polizei gegen die Mitglieder derselben kriminellen Gruppe in Israel vor. Ein Komplize wurde festgenommen und ein Callcenter in der Stadt Netanya durchsucht, von dem man annahm, dass es diese groß angelegten Betrügereien organisiert hatte. Dabei wurden Telefone und Hightech-IT-Geräte beschlagnahmt.
Europols Unterstützung
Die Unterstützung von Europol war entscheidend für den Erfolg dieses Falls:
- Europäisches Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol führte eine Finanzanalyse durch, in der detailliert beschrieben wird, wie diese Kriminellen ihre Erträge aus Straftaten waschen;
- Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität von Europol (EC3) eine Krypto-Asset-Tracing-Analyse durchgeführt;
- Zwei operative Treffen wurden von Europol organisiert, um die nationalen Ermittler zur Vorbereitung des Aktionstages zusammenzubringen. Seitdem hat Europol kontinuierlich Informationen entwickelt, um die Ermittler vor Ort zu unterstützen;
- Ein Europol-Spezialist wurde nach Paris entsandt, um die französischen Behörden bei dem Aktionstag zu unterstützen.
Diese Operation wurde im Rahmen der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT) durchgeführt.
