Der Betrug wurde durch die Verwendung gefälschter Rechnungen und den Karussellhandel von zu diesem Zweck gegründeten Unternehmen begangen.
Die Spezialstaatsanwaltschaft beteiligt sich an einem internationalen Ermittlungseinsatz der italienischen Behörden, bei dem eine kriminelle Vereinigung wegen Betrugs beim Import von Neu- und Gebrauchtwagen aus Deutschland neutralisiert wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden Europäische Ermittlungsanordnungen zur Vollstreckung in Bulgarien, Tschechien und Deutschland erlassen.
Derzeit werden 60 Personen des Betrugs verdächtigt, um die Mehrwertsteuer in Höhe von mindestens 6.3 Millionen Euro zu hinterziehen. Mehr als 200 Autos wurden in Italien mit falschen Papieren zugelassen und unter Marktpreis verkauft.
„Das Schema ist wie folgt. Ein italienischer Staatsbürger kauft Autos aus Deutschland und die gleichen Autos wurden verkauft und in andere Länder exportiert – die Tschechische Republik und Bulgarien, also wird Italien geschädigt, wenn es keine Mehrwertsteuer zahlt“, sagte die Sonderstaatsanwaltschaft.
Nach Angaben des Sprechers der Sonderstaatsanwaltschaft ist Bulgarien nur Partner in den Ermittlungen und wurde rein finanziell nicht geschädigt. Es gibt keine Berichte über Bulgaren, die unter den 60 Personen festgenommen wurden, die bei den Ermittlungen festgenommen wurden.
Während der Operation wurde beim Hauptverdächtigen des Betrugs Eigentum im Wert von fast 2 Millionen Euro beschlagnahmt. Zwischen 2015 und 2020 organisierte er illegale Aktivitäten rund um den Import von Autos aus Deutschland. Die Autos wurden an italienische Kunden verkauft, die von niedrigeren Preisen aufgrund niedrigerer Steuersätze für deutsche Fahrzeuge profitierten.
Der Betrug wurde durch die Verwendung gefälschter Rechnungen und den Karussellhandel von zu diesem Zweck gegründeten Unternehmen begangen. Unter dem Vorwand, dass Autos in anderen EU-Mitgliedstaaten verkauft werden, wurde die Mehrwertsteuer umgangen. Gefälschte Dokumente wurden verwendet, um die Autos zu registrieren, und Betrugsverfahren wurden legalisiert, indem gefälschte Rechnungen für Immobilientransaktionen verwendet wurden.
Laut Eurojust beläuft sich der kommerzielle Gesamtwert des Betrugs auf mindestens 53.5 Millionen Euro. Bei ihrer Tätigkeit fälschen die Täter nicht nur, sondern verschweigen und vernichten amtliche Dokumente, um den Betrug zu verschleiern.
Die Untersuchung des Plans wurde von der Finanzwache von Pescara, Italien, unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft der Stadt eingeleitet. Europäische Ermittlungsanordnungen wurden zur Vollstreckung in Bulgarien, der Tschechischen Republik und Deutschland erlassen.
Die grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit in dem Fall zwischen EU-Mitgliedstaaten wird von Eurojust koordiniert, wo ein Koordinierungszentrum eingerichtet wurde, um die Umsetzung europäischer Ermittlungsanordnungen unter Beteiligung der nationalen Ämter von vier Ländern – Bulgarien, Deutschland, Italien und die tschechische Republik.
