Die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional), unterstützt von der italienischen Nationalpolizei (Polizia di Stato), Europol und Eurojust, hat eine mit der italienischen Mafia verbundene organisierte Kriminalitätsgruppe zerschlagen, die an Online-Betrug, Geldwäsche, Drogenhandel und Eigentumskriminalität beteiligt ist. Die Verdächtigen betrogen Hunderte von Opfern durch Phishing-Angriffe und andere Arten von Online-Betrug wie SIM-Tausch und geschäftliche E-Mail-Kompromittierung, bevor sie das Geld über ein breites Netzwerk von Geldmules und Briefkastenfirmen wuschen. Allein im vergangenen Jahr wird der illegale Gewinn auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt.
Gesamtergebnis:
- 106 Festnahmen, überwiegend in Spanien und einige in Italien
- 16 Hausdurchsuchungen
- 118 Bankkonten eingefroren
- Zu den Beschlagnahmen gehören viele elektronische Geräte, 224 Kreditkarten, SIM-Karten und Point-of-Sale-Terminals, eine Marihuana-Plantage und Ausrüstung für deren Anbau und Vertrieb.
Dieses große kriminelle Netzwerk war sehr gut in einer Pyramidenstruktur organisiert, die verschiedene Spezialgebiete und Rollen umfasste. Zu den Mitgliedern der kriminellen Gruppe gehörten Computerexperten, die die Phishing-Domains erstellten und den Cyberbetrug durchführten; Anwerber und Organisatoren des Money Muling; und Geldwäscheexperten, einschließlich Experten für Kryptowährungen. Die meisten der mutmaßlichen Mitglieder sind italienische Staatsangehörige, von denen einige Verbindungen zu Mafia-Organisationen haben. Die auf Teneriffa (Kanarische Inseln, Spanien) ansässigen Verdächtigen brachten ihre Opfer, hauptsächlich italienische Staatsangehörige, dazu, große Summen auf Bankkonten zu überweisen, die von dem kriminellen Netzwerk kontrolliert wurden. Anschließend wuschen sie die kriminellen Erlöse über ein weites Netzwerk von Geldkurieren und Briefkastenfirmen.
Europol-Experten zur Unterstützung der Feldaktivitäten
Europol erleichterte den Informationsaustausch, die operative Koordinierung und leistete analytische Unterstützung für diese Untersuchung, die über ein Jahr dauerte. Während der operativen Tätigkeit entsandte Europol zwei Analysten und einen forensischen Experten nach Teneriffa, Spanien, und einen Analysten nach Italien. Darüber hinaus finanzierte Europol die Entsendung von drei italienischen Ermittlern nach Teneriffa, um die spanischen Behörden während des Aktionstages zu unterstützen.
Die Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) bei Europol unterstützte die Operation. Dieses ständige operative Team besteht aus Cyber-Verbindungsbeamten aus verschiedenen Ländern, die von demselben Büro aus an hochkarätigen Ermittlungen zur Cyberkriminalität arbeiten.
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Europol hat seinen Hauptsitz in Den Haag, Niederlande, und unterstützt die 27 EU-Mitgliedstaaten bei ihrem Kampf gegen Terrorismus, Cyberkriminalität und andere Formen der schweren und organisierten Kriminalität. Europol arbeitet auch mit vielen Nicht-EU-Partnerstaaten und internationalen Organisationen zusammen. Von seinen verschiedenen Bedrohungsanalysen bis hin zu seinen nachrichtendienstlichen und operativen Aktivitäten verfügt Europol über die Instrumente und Ressourcen, die es benötigt, um seinen Teil dazu beizutragen Europa sicherer.
