Mehr als 300 italienische Restaurants in Deutschland sollen manipulierte Kassen genutzt haben, um Steuern zu umgehen
Das deutsche Finanzamt für Fahndung und Strafsachen und das italienische Finanzkorps (Guardia di Finanza) haben mit Unterstützung von Europol eine organisierte Kriminalitätsgruppe, die an Mehrwertsteuerbetrug durch Registrierkassenmanipulation beteiligt war, aufgelöst.
Der Aktionstag am 21. September 2021 führte zu:
- 93 Hausdurchsuchungen
- 23 Personen, denen ein Strafverfahren gegenübersteht
- Beschlagnahme von Registrierkassen, einem Server und € 275 000 in bar
'Tuned' Registrierkassen versteckten Einkommen
Die von Europol unterstützte gemeinsame Aktion zielte auf ein kriminelles Netzwerk ab, das Softwarelösungen für Registrierkassen verkauft, die es Unternehmen ermöglichen, ihre täglichen Verkaufsunterlagen zu manipulieren. Bargeldintensive Unternehmen wie Restaurants konnten diese „getunten“ Register nutzen, um ihr Einkommen zu manipulieren und ihre Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerschuld zu verringern. Die Kunden, hauptsächlich Italiener mit Sitz in Deutschland, bezogen sowohl die Hardware (Kassen und Backoffice) als auch die Software von einem italienischen Anbieter, der dieses Produkt entwickelt hatte. Diese IT-Lösung ermöglichte es den Unternehmen, sicher auf die Datenbank der Registrierkasse zuzugreifen und zu entscheiden, wie viel ihres täglichen Einkommens sie verstecken und wie viel sie dem Finanzamt melden müssen. Mehr als 300 Besitzer italienischer Restaurants in ganz Deutschland haben angeblich diese Lösung gekauft, die deutlich teurer ist als eine gewöhnliche Registrierkasse, die keine Finanzunterlagen manipulieren kann.
Analyse und technische Expertise zur Unterstützung von Untersuchungen
Europol unterstützte die operativen Tätigkeiten, erleichterte den Informationsaustausch und leistete analytische Unterstützung. Während des Aktionstages entsandte Europol zwei Experten nach Italien, um operative Informationen in Echtzeit mit den Europol-Datenbanken abzugleichen, um den Ermittlern vor Ort Hinweise zu liefern. Europol entsandte auch einen forensischen Experten nach Italien, um technische Unterstützung beim Abbau des Servers zu leisten.
Europol hat vor kurzem die Europäisches Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) Synergien zwischen Wirtschafts- und Finanzermittlungen zu erhöhen und seine Fähigkeit zu stärken, Strafverfolgungsbehörden bei der wirksamen Bekämpfung dieser großen kriminellen Bedrohung zu unterstützen.
Europol mit Hauptsitz in Den Haag, Niederlande, unterstützt die 27 EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Terrorismus, Cyberkriminalität und anderen Formen der schweren und organisierten Kriminalität. Europol arbeitet auch mit vielen Nicht-EU-Partnerstaaten und internationalen Organisationen zusammen. Von seinen verschiedenen Bedrohungsbewertungen bis hin zu seinen nachrichtendienstlichen und operativen Tätigkeiten verfügt Europol über die Instrumente und Ressourcen, die es braucht, um seinen Beitrag zu leisten Europa sicherer.
