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Donnerstag, März 23, 2023

EU-Untersuchung wegen grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von ca. 32 Millionen Euro in 10 Ländern

Untersuchung der EPPO wegen grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug mit geschätztem Schaden von 32 Millionen Euro: 61 Durchsuchungen in 10 Ländern und 5 Festnahmen

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Operation Display fand heute in 10 EU-Mitgliedstaaten (Österreich, Bulgarien, Tschechien, Estland, Deutschland, Ungarn, Litauen, Niederlande, Slowakei und Slowenien) im Rahmen von Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft wegen grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug statt Büro (EPPO) in München. In Tschechien, Bulgarien und der Slowakei wurden 61 Durchsuchungen von Geschäftsräumen und Wohnungen von direkt damit verbundenen Personen durchgeführt und fünf Personen festgenommen. Die kriminellen Aktivitäten der Gruppe hinter dem grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug führten zu einem geschätzten Schaden von 32 Millionen Euro.

Die Untersuchung des innergemeinschaftlichen Betrugssystems mit vermissten Händlern begann im Jahr 2021, kurz nach Aufnahme der Tätigkeit der EUStA. Dies ist der dritte Aktionstag der Ermittlungen, und es ist das erste Mal, dass Verdächtige festgenommen werden. An den ersten beiden Aktionstagen wurden AirPods im Wert von 5.2 Millionen Euro gesichert. Ziel ist es, Beweise zu sammeln und weitere Informationen über die organisierte kriminelle Gruppe aufzudecken, die kleine Elektrogeräte aus Deutschland handelt und diese über sogenannte Missing Trader in ganz Europa verkauft.

Ohne die Unterstützung der deutschen Steuerfahndung in Chemnitz, Würzburg, Nürnberg und Berlin wäre diese Aktion nicht möglich gewesen.

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